Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Alihan Kuriş liderliğindeki olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.
Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma kapsamında toplam 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 3’ünün yurt dışında olduğu belirlenirken, 10 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
123 adreste arama ve el koyma
Operasyon kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adres olmak üzere toplam 123 adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi.
Başsavcılığın açıklamasında, soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda bazı şirketlerin finansal ve ticari işlem hacimlerinde 2020 sonrasında dikkat çekici artışlar görüldüğü belirtildi.
Raporda ayrıca şirketler arasında bölünme ve devir işlemleri, yüksek tutarlı nakit girişleri ve transferler ile mal alış-satış işlemlerinin incelendiği aktarıldı.
MASAK raporunda 100 milyar TL’yi aşan para trafiği iddiası
Soruşturma kapsamında yapılan MASAK incelemelerinde, Kuriş yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı iddia edildi.
Raporda bazı şirketlerin hesaplarında mal alış-satış kayıtlarıyla uyumsuz yurt dışı kaynaklı döviz transferleri bulunduğu, yüksek tutarlı nakit hareketleri ve bazı ticari işlemlerin de incelemeye alındığı belirtildi.
Başsavcılık açıklamasında, bazı mal alış-satış işlemlerinin sahte faturalama açısından dikkat çekici bulunduğu ve finansal işlemlerin organize şekilde gerçekleştirilmiş olabileceği yönündeki değerlendirmelere de yer verildi.
Şirketlere kayyum atandı
Soruşturma kapsamında kara para aklandığı değerlendirilen bazı şirketler ile bunlarla bağlantılı mal varlıklarına kayyum atandığı bildirildi.
Beş ayrı suçtan soruşturma
Alihan Kuriş’in liderliğinde olduğu öne sürülen yapı hakkında;
Suç örgütü kurma ve yönetme Suç örgütüne üye olma Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık Vergi Usul Kanunu’na muhalefetsuçlarından soruşturma yürütülüyor.
Başsavcılık, operasyonun İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyonda Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Birgün