İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturma genişletildi. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) denetim raporunda yer alan tespitler doğrultusunda düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturmanın, Katılımevim Tasarruf Finansmanı AŞ ile bağlantılı işlemlerde “piyasa dolandırıcılığı” yapıldığı iddiasına ilişkin olduğu belirtildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 10 firarinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
Dokuz şirketle bağlantılı mal varlıklarına tedbir
Soruşturmanın mali boyutu kapsamında dokuz şirketin yönetici ve yetkilileriyle bağlantılı para ve mal varlığı hareketlerine tedbir uygulandı.
Tedbir kapsamındaki şirketler şöyle sıralandı:
Pusula Finans Holding Pusula Yatırım Menkul Değerler Tera Yatırım Menkul Değerler Tera Portföy Yönetimi Hedef Holding Hedef Portföy Yönetimi Bulls Yatırım Menkul Değerler Bulls Portföy Yönetimi Ufuk Yatırım Yönetim ve GayrimenkulŞirketlerin yönetim kurulu başkanları, üyeleri ve imza yetkililerinin yanı sıra eşleri ile birinci derece yakınlarının mal varlığını azaltabilecek işlemlerinin de incelemeye alındığı bildirildi.
Mal varlıklarının devredilmesini veya azaltılmasını önlemek amacıyla bankalar, noterler, tapu müdürlükleri, denizcilik ve sivil havacılık kurumları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu’na gerekli bildirimlerin yapıldığı belirtildi.
İki Tera yöneticisi gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun yatırım fonlarındaki işlemlere ilişkin soruşturması kapsamında Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan’ın da gözaltına alındığı aktarıldı.
İki yönetici hakkındaki gözaltı işleminin 20 Eylül’de uygulandığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında daha önce Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile yöneticiler Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin de gözaltına alınmıştı.
Dosya kapsamında dört şüphelinin tutuklu bulunduğu, 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulandığı bildirildi.
131 yatırım fonu için tasfiye kararı
SPK, 17 Eylül’de yedi portföy yönetim şirketine ait toplam 131 yatırım fonunun tasfiye edilmesine karar vermişti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, söz konusu fonların yükümlülüklerini yerine getiremediğini açıklamıştı. Alım satıma kapatılan fonların Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy bünyesinde bulunduğu belirtilmişti.
İş Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek tasfiye işlemlerinin yaklaşık üç ay sürmesi bekleniyor.
Abdulkadir Özkan daha önce boykot açıklamasıyla gündeme gelmişti
Gözaltına alınan Abdulkadir Özkan, geçmişte Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığında basın müşavirliği görevlerinde bulunmuş, 2015 yılında Başbakanlık başdanışmanlığına atanmıştı.
DBL Entertainment’ın sahibi olan Özkan, CHP’nin Espressolab’e yönelik boykot çağrılarını “vatan hainliği” olarak nitelendiren açıklamasıyla gündeme gelmişti. Tepkilerin ardından Özkan, söz konusu paylaşımı nedeniyle pişman olduğunu ifade etmişti.
Haberde adı geçen kişiler hakkındaki suçlamalar iddia aşamasındadır ve kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmamaktadır.
Kaynak: Gazete Oksijen